Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Firmenbuchauszug)– Erhältlich über das Österreichische Firmenbuch (Amtliches Unternehmensregister), öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (WiEReG-Auszug) – Erhältlich über das Register der wirtschaftlichen Eigentümer, muss vom Kunden bereitgestellt und digital signiert werden. Muster: AT_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Uittreksel KBO/Extrait BCE)– Erhältlich über Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/Zentrale Unternehmensdatenbank, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (bénéficiaires effectifs (FR), uitendelijk begunstigde (NL)) – Erhältlich über das UBO-register, muss vom Kunden bereitgestellt und digital signiert werden. Muster: BE_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Актуално състояние) – Erhältlich über das Handelsregister, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Учредителен акт/Актуално състояние) – Erhältlich über das Handelsregister, öffentlich zugänglich. Muster: BG_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Учредителен акт) – Erhältlich über das Handelsregister, öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über das Sudski registar (Gerichtsregister), öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Izvadak iz registra stvarnih vlasnika) – Erhältlich über das Registar stvarnih vlasnika, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: HR_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über das Registrar of Companies and Intellectual Property, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Liste der Aktionäre) – Erhältlich über das Registrar of Companies and Intellectual Property, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: CY_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Bescheinigung der Verwaltungsratsmitglieder – Erhältlich über das Registrar of Companies and Intellectual Property, muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (evidence skutecnyh majitelu) – Erhältlich über das Evidence skutecnyh majitelu, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: CZ_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Reelle ejere) – Erhältlich über das CVR – Det Centrale Virksomhedsregister (Zentrales Unternehmensregister), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: DK_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über das Äriregister (Handelsregister), öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Reelle ejere) – Erhältlich über das Äriregister (Handelsregister), öffentlich zugänglich. Muster: EE_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Wird vom Kunden bereitgestellt.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Kaupparekisteriote) – Erhältlich über das Kaupparekisteri (Finnisches Patent- und Registrierungsamt), öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Edunsaajaote) – Erhältlich über das Kaupparekisteri (Finnisches Patent- und Registrierungsamt), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: FI_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Erhältlich über das Kaupparekisteri (Finnisches Patent- und Registrierungsamt), öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Extrait et copie intégrale des bénéficiaires effectifs) – Erhältlich über Les Greffiers des Tribunaux de Commerce, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: FR_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Transparenzregisterauszug) – Erhältlich über das Transparenzregister (Transparenzregister), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: DE_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) – Erhältlich über das Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (Allgemeines Handelsregister) Dokumentenarchiv, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Register und Dokumente pro Land) – Erhältlich über das Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: GR_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Erhältlich über das Dokumentenarchiv, öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása (Zentrales Register der wirtschaftlich Berechtigten), muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (RBO Extract) – Erhältlich über das RBO, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: IR_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Registro Imprese (Handelsregister), öffentlich zugänglich. Muster: IT_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über das Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (Unternehmensregister), öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (Unternehmensregister), öffentlich zugänglich. Muster: LV_UBO_extract_sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über das Registru Centras (Handelsregister), öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Registru Centras (Handelsregister), öffentlich zugänglich. Muster: LT_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Muss vom Kunden bereitgestellt werden

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über das Luxembourg Business Registers, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Extrait (de bénéficiaire(s) effectif(s))) – Erhältlich über das Luxembourg Business Registers, muss vom Kunden bereitgestellt und digital signiert werden. Muster: LU_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über das Malta Business Registry, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Malta Business Registry, öffentlich zugänglich. Muster: MT_UBO_extract_sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Uittreksel Handelsregister)– Erhältlich über das KVK, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (UBO-opgave) – Erhältlich über das KVK, muss vom Kunden bereitgestellt und digital signiert werden. Muster: NL_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über The Brønnøysund Register Centre, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über The Brønnøysund Register Centre, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: NO_UBO_sample.pdf

Gesellschaftsvertrag – Öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: PL_UBO_extract_sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über das Portal de serviços públicos da República Portuguesa, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: PT_Extract_Sample.png

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Portal de serviços públicos da República Portuguesa, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: PT_UBO_Extract_Sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über das Oficiul Național al Registrului Comerțului (Handelsregister), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: RO_TR_extract_sample.png

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Oficiul Național al Registrului Comerțului (Handelsregister), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: RO_UBO_extract_sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Obchodny register (Handelsregister), muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: SL_TR_extract_sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Register dejanskih lastnikov (UBO-Register), muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister (Nota informativa mercantil) – Erhältlich über Registro Mercantil, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Certificación de titularidades reales) – Erhältlich über das Portal de Titularidades Reales, muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Acta de titularidades reales) – muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: ES_UBO_Extract_Sample.png

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Deposito de cuentas (Modelo200)) – Erhältlich über das Registro Mercantil, muss vom Kunden bereitgestellt werden. Muster: ES_UBO_Modelo200_Sample.png

Satzung (Estatutos) – Erhältlich über das Registro Mercantil, muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das Registret över verkliga huvudmän (UBO-Register), öffentlich zugänglich. Muster: SE_UBO_extract_sample.png

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Öffentlich zugänglich.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse (Liste der Anteilseigner) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Auszug aus dem Handelsregister/Unternehmensregister – Erhältlich über
​Companies House, öffentlich zugänglich.

Auszüge zum Nachweis der Eigentumsverhältnisse – Erhältlich über das
​Companies House, öffentlich zugänglich.

Gesellschaftsvertrag (Gründungserklärung) – Erhältlich über das
​Companies House, öffentlich zugänglich.

(Optional) Finanzberichte – Erhältlich über das
​Companies House, öffentlich zugänglich.

Steuererklärung – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Good Standing Certificate (Unbedenklichkeitsbescheinigung) – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.

Nachweis der Unternehmensadresse – Muss vom Kunden bereitgestellt werden.