Extracto del registro mercantil (Firmenbuchauszug): se puede obtener a través de Österreichisches Firmenbuch (registro mercantil oficial) y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (WiEReG Auszug): se pueden obtener a través de Register der wirtschaftlichen Eigentümer. Debe proporcionarlos el cliente y deben estar firmados digitalmente. Ver ejemplo: AT_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil (Uittreksel KBO/Extrait BCE): se puede obtener a través de Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/Zentrale Unternehmensdatenbank y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (bénéficiaires effectifs (FR), uitendelijk begunstigde (NL)): se pueden obtener a través de UBO-register. Debe proporcionarlos el cliente y deben estar firmados digitalmente. Ver ejemplo: BE_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil (Актуално състояние): se puede obtener a través del registro mercantil y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (Учредителен акт/Актуално състояние): se pueden obtener a través del registro comercial y son de acceso público. Ver ejemplo: BG_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de asociación (Учредителен акт): se pueden obtener a través del registro mercantil y son de acceso público.

Extracto del registro mercantil: se puede obtener a través de Sudski registar (registro judicial) y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (Izvadak iz registra stvarnih vlasnika): se pueden obtener a través de Registar stvarnih vlasnika y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: HR_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: se puede obtener a través del registro mercantil y de la propiedad intelectual, y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (lista de accionistas): se pueden obtener a través del registro mercantil y de la propiedad privada, y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: CY_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Certificado de administradores: se puede obtener a través del registro mercantil y de la propiedad privada, y debe proporcionarlo el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (evidence skutecnyh majitelu): se pueden obtener a través de Evidence skutecnyh majitelu y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: CZ_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (Reelle ejere): se pueden obtener a través de CVR - Det Centrale Virksomhedsregister (registro mercantil central) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: DK_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): de acceso público.

Extracto del registro comercial: se puede obtener a través de Äriregister (registro mercantil) y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (Reelle ejere): se pueden obtener a través de Äriregister (registro mercantil) y son de acceso público. Ver ejemplo: EE_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil (Kaupparekisteriote): se puede obtener a través de Kaupparekisteri (oficina de patentes y registro de Finlandia) y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (Edunsaajaote): se pueden obtener a través de Kaupparekisteri (oficina de patentes y registro de Finlandia) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: FI_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): se pueden obtener a través de Kaupparekisteri (oficina de patentes y registro de Finlandia) y son de acceso público.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (Extrait et copie intégrale des bénéficiaires effectifs): se pueden obtener a través de Les Greffiers des Tribunaux de Commerce y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: FR_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): de acceso público.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (Transparenzregisterauszug): se pueden obtener a través de Transparenzregister (registro de transparencia) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: DE_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): de acceso público.

Extracto del registro comercial (Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ): se puede obtener a través de Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (registro mercantil general) (repositorio de documentos) y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (Transparenzregisterauszug): se pueden obtener a través de Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: GR_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): se pueden obtener a través del repositorio de documentos y son de acceso público.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: debe proporcionarlos el cliente.

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása (registro central de propietarios efectivos finales) y debe proporcionarlos el cliente.

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (extracto RBO): se pueden obtener a través de RBO y debe proporcionarlos el cliente: IR_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de Registro Imprese (registro mercantil) y son de acceso público. Ver ejemplo: IT_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: se puede obtener a través de Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (registro mercantil) y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs (registro mercantil) y son de acceso público. Ver ejemplo: LV_UBO_extract_sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: se puede obtener a través de Registru Centras (registro mercantil) y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de Registru Centras (registro mercantil) y son de acceso público. Ver ejemplo: LT_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): de acceso público.

Extracto del registro mercantil: debe proporcionarlo el cliente.

Extractos de acreditación de la propiedad: debe proporcionarlos el cliente.

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: se puede obtener a través de Luxembourg Business Registers y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (Extrait (de bénéficiaire(s) effectif(s))): se pueden obtener a través de Luxembourg Business Registers y debe proporcionarlos el cliente. Deben haberse firmado digitalmente. Ver ejemplo: LU_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: debe proporcionarlos el cliente.

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: se puede obtener a través del registro mercantil de Malta y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través del registro mercantil de Malta y son de acceso público. Ver ejemplo: MT_UBO_extract_sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro comercial (Uittreksel Handelsregister): se puede obtener a través de KVK y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (UBO-opgave): se pueden obtener a través de KVK y debe proporcionarlos el cliente. Deben haberse firmado digitalmente. Ver ejemplo: NL_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): de acceso público.

Extracto del registro comercial: se puede obtener a través de The Brønnøysund Register Centre y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de The Brønnøysund Register Centre y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: NO_UBO_sample.pdf

Artículos de la asociación: de acceso público.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener de Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: PL_UBO_extract_sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: se puede obtener a través de Portal de serviços públicos da República Portuguesa y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: PT_Extract_Sample.png

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de Portal de serviços públicos da República Portuguesa y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: PT_UBO_Extract_Sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: se puede obtener a través de Oficiul Național al Registrului Comerțului (registro mercantil) y debe proporcionarlo el cliente. Ver ejemplo: RO_TR_extract_sample.png

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de Oficiul Național al Registrului Comerțului (registro comercial) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: RO_UBO_extract_sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: debe proporcionarlos el cliente.

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de Obchodny register (registro mercantil) y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: SL_TR_extract_sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de Register dejanskih lastnikov (registro UBO) y debe proporcionarlos el cliente.

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil (nota informativa mercantil): se puede obtener a través del registro mercantil y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (certificación de titularidades reales): se pueden obtener a través del Portal de titularidades reales y debe proporcionarlos el cliente.

Extractos de acreditación de la propiedad (acta de titularidades reales): debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: ES_UBO_Extract_Sample.png

Extractos de acreditación de la propiedad (depósito de cuentas (Modelo200)): se pueden obtener a través del registro mercantil y debe proporcionarlos el cliente. Ver ejemplo: ES_UBO_Modelo200_Sample.png

Artículos de la asociación (estatutos): se pueden obtener a través del registro mercantil y debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de Registret över verkliga huvudmän (registro UBO) y son de acceso público. Ver ejemplo: SE_UBO_extract_sample.png

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): de acceso público.

Extracto del registro mercantil: de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad (lista de accionistas): debe proporcionarlos el cliente.

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): debe proporcionarlos el cliente.

Extracto del registro mercantil: se puede obtener a través de
​Companies House y es de acceso público.

Extractos de acreditación de la propiedad: se pueden obtener a través de
​Companies House y son de acceso público.

Artículos de la asociación (escrituras de constitución): se pueden obtener a través de
​Companies House y son de acceso público.

Estados financieros (opcional): se pueden obtener a través de
​Companies House y son de acceso público.

Declaración de impuestos: debe proporcionarla el cliente.

Certificado de buena reputación: debe proporcionarlo el cliente.

Comprobante de domicilio de la empresa: debe proporcionarlo el cliente.