In dit artikel beantwoorden we enkele van de meest gestelde vragen (FAQ) over het aanvragen van Payhawk en het openen van een bedrijfsaccount op het platform.
Hoe lang duurt het om bij Payhawk een bedrijfsaccount te openen?
0 tot 14 werkdagen, afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsstructuur en hoeveel tijd het inneemt om de benodigde informatie te versturen en te verifiëren.
Welke documenten heeft Payhawk nodig?
De gevraagde documenten zijn onder meer identiteitsbewijzen van eigenaren en directeuren, documenten voor bedrijfsregistratie en bewijs van de eigendomsstructuur. Deze documentatie hebben we nodig om de juridische status van het bedrijf vast te stellen en complaince met AML- en KYC-regelgeving te waarborgen.
Waarom vraagt Payhawk om informatie over het bedrijf, de eigenaar en de directeur?
Payhawk vraagt deze informatie op als onderdeel van het due diligence-proces om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder AML- en KYC-regels. Hiermee wordt financiële criminaliteit voorkomen en weten we zeker dat Payhawk alleen met rechtmatige bedrijven samenwerkt. Payhawk heeft deze informatie nodig om de identiteit te verifiëren van de personen die een bedrijf beheren of bezitten, en om zo te garanderen dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.
Zie voor meer details het artikel compliance-controles en identiteitsverificatie bij Payhawk voor entiteiten in de VK en de EER.
Welke overeenkomsten worden ondertekend door degene die het KYC-KYB-proces voltooit?
Degene die het KYC-KYB-proces voltooit, moet overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en eventuele juridische overeenkomsten die nodig zijn om te voldoen aan de plaatselijke regelgeving. Deze overeenkomsten bevestigen dat het bedrijf correcte informatie heeft verstrekt en akkoord gaat met de voorwaarden van Payhawk.