En algunos casos, Payhawk puede solicitar documentación o detalles adicionales para verificar la estructura de la empresa, la propiedad o el cumplimiento con las regulaciones locales. Esto podría ocurrir si la información inicial proporcionada está incompleta o si se requiere una verificación más detallada.

Una empresa registrada en el Reino Unido es propiedad de una empresa de gestión con sede en Gibraltar. Como el registro de empresas de Gibraltar es privado, el solicitante debe proporcionar la estructura de propiedad de la empresa de gestión. En la empresa de Gibraltar, hay 3 accionistas individuales con más del 25% cada uno. El equipo de Compliance necesitará verificar a los 3 accionistas, sin importar su nacionalidad.

Una empresa registrada en Alemania tiene como accionista a una entidad estadounidense que posee más del 40% de sus acciones. Aunque la empresa estadounidense no use Payhawk, el equipo de Compliance aún necesitará un documento de la empresa que especifique la titularidad real o las personas con control (dependiendo del tipo de entidad legal, esto podría ser una declaración de impuestos reciente, una lista de accionistas, etc.).

Una empresa registrada en España tiene varias empresas matrices, algunas dentro de la UE y otras fuera de ella. Dado que algunos registros de empresas (tanto dentro como fuera de la UE) no muestran públicamente a los accionistas corporativos, no se puede rastrear toda la cadena de propiedad. Por lo tanto, el equipo de Compliance de Payhawk necesitará un diagrama de estructura que muestre todas las empresas matrices. Para las que están fuera de la UE, se requerirán documentos de respaldo, como un documento del registro de empresas.

Una empresa registrada en Francia tiene una empresa matriz en los Países Bajos. En la empresa matriz holandesa, tres individuos poseen el 33% de las acciones cada uno. En tales casos, el equipo de Compliance solicitará un extracto del registro de titularidad real o UBO que muestre a los accionistas, así como detalles personales y documentos de identificación de los 3 propietarios finales de la empresa francesa.

Una empresa sueca que cotiza en bolsa no tiene accionistas mayoritarios con más del 25% del capital. El equipo de Compliance solicitará documentos que evidencien la cotización en el mercado, así como detalles de identificación y documentos de identidad de los directores generales de la empresa, quienes serán considerados como las personas con control.

Una empresa holandesa tiene un gestor corporativo, es decir, otra empresa está designada como directora de la empresa. En estos casos, las personas designadas como directores de la empresa gestora serán consideradas como directores de la empresa holandesa. Por lo tanto, estas personas deberán ser verificadas y se solicitarán sus documentos de identificación por parte del equipo de Compliance.