Combien de temps faut-il pour ouvrir le compte Payhawk de mon entreprise ?
De 0 à 14 jours ouvrés, en fonction de la complexité de la structure de l’entreprise et du délai nécessaire pour soumettre et vérifier les documents demandés.
Quels documents sont demandés par Payhawk ?
Les documents demandés incluent une preuve d’identité pour les propriétaires et les directeurs, les documents d’enregistrement de l’entreprise ainsi qu’une preuve de la structure de propriété. Ces documents permettent de vérifier la légalité de l’entreprise et d’assurer la conformité avec les réglementations AML (anti-blanchiment) et KYC (connaissance du client).
Pourquoi Payhawk demande-t-il des informations sur l’entreprise, les propriétaires et les directeurs ?
Payhawk demande ces informations dans le cadre de son processus de diligence raisonnable afin de se conformer aux exigences réglementaires, y compris les règlementations AML et KYC. Cela permet de prévenir les crimes financiers et garantit que Payhawk collabore uniquement avec des entreprises légitimes. Ces informations sont nécessaires pour vérifier l’identité des personnes qui contrôlent ou possèdent l’entreprise, afin d’assurer la conformité avec les obligations légales.
Pour plus de détails, consultez l’article sur les contrôles de conformité et la vérification d’identité chez Payhawk pour les entités au Royaume-Uni et dans l’EEE.
Quels accords sont signés par la personne qui complète le processus KYC/KYB ?
La personne qui complète le processus KYC/KYB devra signer des accords relatifs aux termes et conditions d’utilisation, à la politique de confidentialité, ainsi qu’à tout autre accord légal requis pour se conformer aux réglementations locales. Ces accords confirment que l’entreprise a fourni des informations exactes et accepte les Termes et Conditions de Payhawk.