Dieser Artikel beantwortet einige der häufig gestellten Fragen (FAQ) im Zusammenhang mit der Beantragung eines Payhawk-Kontos und der Eröffnung eines Unternehmenskontos auf der Plattform.
Wie lange dauert es, ein Payhawk-Konto für mein Unternehmen zu eröffnen?
0 bis 14 Werktage, abhängig von der Komplexität der Unternehmensstruktur und der Zeit, die für die Einreichung und Überprüfung der angeforderten Dokumente benötigt wird.
Welche Dokumente fordert Payhawk an?
Die angeforderten Dokumente umfassen Identitätsnachweise für Eigentümer und Geschäftsführer, Unternehmensregistrierungsdokumente sowie Nachweise über die Eigentumsstruktur. Der Zweck dieser Anforderungen ist es, den rechtlichen Status des Unternehmens zu überprüfen und die Einhaltung von AML- und KYC-Vorschriften sicherzustellen.
Warum fordert Payhawk Informationen über das Unternehmen, die Geschäftsinhaber und die Geschäftsführer an?
Payhawk fordert diese Informationen im Rahmen seines Sorgfaltspflichtprozesses an, um den regulatorischen Anforderungen, einschließlich des Geldwäschegesetzes (GwG)- und den KYC-Vorschriften, zu entsprechen. Dies dient der Verhinderung von Finanzkriminalität und stellt sicher, dass Payhawk ausschließlich mit rechtmäßigen Unternehmen zusammenarbeitet. Die Informationen sind erforderlich, um die Identität der Personen zu überprüfen, die ein Unternehmen kontrollieren oder besitzen, und um die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen.
Welche Vereinbarungen werden von der Person unterzeichnet, die den KYC-KYB-Prozess durchführt?
Die Person, die den KYC/KYB-Prozess durchführt, muss Vereinbarungen unterzeichnen, die sich auf die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzrichtlinie und alle rechtlichen Vereinbarungen beziehen, die zur Einhaltung lokaler Vorschriften erforderlich sind. Diese Vereinbarungen bestätigen, dass das Unternehmen korrekte Informationen bereitgestellt hat und den Bedingungen von Payhawk zustimmt.
Für weitere Details lesen Sie den Artikel über Compliance-Prüfungen und Identitätsverifizierung bei Payhawk für Unternehmen im Vereinigten Königreich und im EWR.